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Diligencia Debida sobre el Cliente (DDC) – APÉNDICE A – Formulario de CertificaciónEl Formulario de Certificación de DDC, APÉNDICE A (versión MS Word o PDF rellenable) es un formulario opcional que proporciona una forma conveniente para que las instituciones obtengan y registren la información requerida por la norma de DDC. La versión en MS Word debe imprimirse y rellenarse. La versión en PDF puede ser completada (rellenada) en un ordenador y luego impresa. Haga una copia del formulario de certificación y manténgalo en la institución financiera de la entidad donde se establece la cuenta.
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El plazo de presentación del modelo 111 dependerá de la forma de pago. Puede ser por domiciliación bancaria, que debe realizarse en los 15 días siguientes, o por ingreso en cuenta, obteniendo el NRC (número de referencia completo), que es el código que genera el banco como comprobante para identificar el pago del impuesto, y que debe realizarse en los 20 días siguientes a la finalización de cada trimestre natural. En el caso de las grandes empresas, el formulario se presenta mensualmente.
Al final del año, coincidiendo con el cuarto trimestre, se presenta el modelo 190. Se trata de un resumen informativo anual de todas las retenciones del año. En este resumen se detallan todos los datos fiscales de los perceptores y se incluye el detalle de los ingresos mencionados anteriormente, incluso:
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El modelo 111 es una declaración mensual o trimestral de las retenciones del IRPF practicadas a trabajadores, profesionales y empresarios. Es un modelo que deben presentar los autónomos y las empresas con trabajadores contratados en nómina o que tienen contratados servicios a autónomos que les facturan con retenciones.
Cualquier tipo de empresario, profesional o compañía que mensual o trimestralmente (será mensual para las Grandes Empresas) tenga retenida (descontada) parte de las cantidades correspondientes a las nóminas de los trabajadores, facturas de profesionales, facturas de compra de algunas actividades, y otros casos menos frecuentes.
Significa que, cada uno o tres meses, el autónomo, o la pyme, tiene que entregar a Hacienda el porcentaje de dinero que no ha pagado a sus trabajadores en la nómina, o a otros profesionales autónomos en las facturas, para entregarlo a la administración en nombre de estos. Es un dinero a cuenta que luego Hacienda devuelve, según el caso, al trabajador o al empresario, a través de la declaración del IRPF.
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Formulario 111: Certificado de la ejecución en Escocia o Irlanda del Norte de una resolución monetaria del High Court o del County Court (s.18 of y Schedule 6 to the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) (CPR 74.17 y PD 74A para.8.2)
Formulario 111: Certificate of the enforcement in Scotland or Northern Ireland of a money judgment of the High Court or of the County Court (s.18 of and Schedule 6 to the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) (CPR 74.17 and PD 74A para.8.2).
Certificado de la ejecución en Escocia o Irlanda del Norte de una sentencia monetaria del High Court o del County Court (s.18 of and Schedule 6 to the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) (CPR 74.17 and PD 74A para.8.2)
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